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因为涉及高价值的源码和数据，且合同履行存在争议，这在币圈并购中常见，凸显了行业合同履行缺乏监管的问题。

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注册VASP必须向UIF报告可疑交易，对客户进行尽职调查，并实施交易监控系统，违者将面临罚款甚至吊销牌照。

头部平台在多个司法管辖区取得牌照或注册，如澳大利亚AUSTRAC、意大利OAM等，并遵循反洗钱（AML）和KYC政策，定期接受外部审计。

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骗子制作虚假空投网站，要求用户连接钱包并授权资产，一旦授权，钱包内的ADA及其他代币会被瞬间转走，造成资产损失。

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指传销组织集中控制投资者资金的账户，全国多地设有资金池账户，用于归集和转移资金。

部分平台提供杠杆代币产品，这类产品结构复杂且波动剧烈，易受平台操纵，风险远高于普通现货交易。